14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza notificano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al Dottor Alberto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Messina esegue un decreto di sequestro preventivo per beni del valore di circa…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – L’inchiesta della Procura sull’integrità dei sistemi di estrazione dei giochi pubblici entra nella sua fase operativa, acquisendo i log di sistema…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La richiesta formale di adeguamento dei compensi, avanzata da un blocco compatto di 11.000 ingegneri, non rappresenta una semplice vertenza sindacale,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La memoria depositata dai Pubblici Ministeri di Milano nel processo per la Torre di via Stresa non è un semplice atto…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La Procura di Firenze ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a otto soggetti, tre società e cinque persone fisiche,…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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14 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, si apre formalmente il procedimento che vede sei cittadini pakistani accusati di…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza varca i cancelli della Meccatronica Futura S.p.A. a Rovigo. L’ordine di perquisizione e sequestro preventivo è firmato…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Il comunicato stampa di Monte dei Paschi di Siena, diffuso nella tarda serata, è laconico ma dirompente: Stefano Di Stefano ha…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della sede di Veridia Costruzioni S.p.A., una…
appalti
compliance
corruzione
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