17 Agosto 2026
17 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria entrano nella sede della Logistica TransEuropea S.p.A. (LTE) alle prime luci dell’alba. L’operazione,…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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17 Agosto 2026
17 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i tornelli della sede centrale di Aeterna Servizi S.p.A. alle prime luci…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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17 Agosto 2026
17 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza varcano i tornelli della sede centrale di GeoCostruzioni…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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17 Agosto 2026
16 agosto 2026 – Le prime luci dell’alba a Roma illuminano i lampeggianti blu delle vetture del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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16 Agosto 2026
16 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i funzionari dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, affiancati dagli uomini del Nucleo Speciale Antitrust della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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16 Agosto 2026
16 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
manifatturiero
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16 Agosto 2026
16 agosto 2026 – Le autovetture della Guardia di Finanza si fermano davanti al quartier generale di Telco Alfa, il primo dei tre maggiori operatori…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
modello-231
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16 Agosto 2026
16 agosto 2026 – La notifica di fissazione dell’udienza dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione raggiunge i legali della EcoLogistica S.p.A. e del…
ambientali
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
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16 Agosto 2026
16 agosto 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della Artigiana Vetri S.p.A., storica azienda del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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16 Agosto 2026
16 agosto 2026 – Alle ore 09:17, un file cifrato proveniente dal quartier generale di Europol a L’Aia atterra sui server della Direzione Centrale della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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